ST. GEORGE — Un gran jurado federal ha presentado una acusación de 24 cargos que acusan a un hombre del Sur de Utah de un presunto fraude para estafar al IRS a través del cual el dinero obtenido fue transferido a otros cómplices en el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos.
Landon Blake Pilkey, de 33 años de edad, de Leeds, usó los nombres e información personal de individuos fallecidos para presentar y obtener fraudulentamente declaraciones de impuestos federales en la trama de fraude operado desde el 10 de Marzo, 2013, hasta el 28 de Mayo, 2013, según la acusación del 24 de Enero anunciada por el Fiscal Federal de Utah, John W. Huber.
Al menos 60 declaraciones de impuestos fraudulentas fueron presentadas como parte del trama, resultando en depósitos de $58.658, alega la acusación, agregando que Pilkey facilitó el recibo de dinero, manteniendo y monitoreando varias cuentas bancarias donde se depositaron los reembolsos de impuestos fraudulentos
“Pilkey hizo al menos 15 retiros de las cuentas donde se depositaron las declaraciones de impuestos fraudulentas y escribió cuatro cheques a sí mismo de las cuentas para las cuales no tenía autoridad para firmar”, según la acusación, que señala: “Pilkey transfirió dinero de las cuentas a otros co-conspiradores de la trama en el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos”.
El primer cargo de la acusación formal alega conspiración para presentar reclamos falsos en relación con el intento de defraudar al IRS, con una pena máxima potencial de 10 años en prisión.
En 19 cargos de acusación formal, se carga el robo de dinero público, que refleja el dinero que Pilkey recibió a través de las declaraciones de impuestos federales presentados fraudulentamente, dijeron las autoridades. Por cada cargo de robo de dinero público, la pena máxima potencial es de 10 años en prisión.
Los últimos cuatro cargos de la acusación formal, acusan con robo de identidad agravado, alegando que Pilkey poseía y utilizó la identificación de otra persona para cometer un crimen, en este caso, robo de dinero del gobierno.
Cada cargo de robo de identidad tiene una sentencia mínima obligatoria de dos años en prisión. La sentencia se cumplirá consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta en el caso.
Pilkey recibió una citación para comparecer ante el tribunal federal con su comparecencia inicial fijada para el 21 de Febrero ante el Juez Magistrado Dustin B. Pead.
Agentes especiales del IRS Criminal Investigation están investigando el caso y el Assistant U.S. Attorney Richard W. Daynes está procesando el caso.
Las personas arrestadas o detenidas se presumen inocentes hasta que sean declaradas culpables en un tribunal de justicia o según lo decidido por un juez.
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