ST. GEORGE — Raven Devonnett Burnett Shakes felicitó a su víctima de 82 años de edad por su buena fortuna de ganar un multimillonario “prize sweepstakes.”
Shskes hizo amistad con la solitaria viuda del Sur de Utah y la presionó para liquidar tantos activos como fueran posible para obtener dinero para redimir su premio. A través del fraude teléfonico basado en loterías, Shakes logró obtener $161.000 de la anciana.
“Ella robó excesivamente y sin conciencia”, dijo el Asistente al Fiscal de U.S., Matthew Bell sobre Shakes el Lunes en la corte federal. “Ella se detuvo porque el FBI la atrapó… Estafó a víctimas ancianas por aproximadamente un cuarto de millón de dólares. Ella no ganó ni un centavo de ese dinero, pero ganó todos los días de la sentencia que la corte ha dictado hoy”.
Shakes, de 27 años, de Massachusetts, compareció ante el Juez Federal del Us. Distrito, Ted Stewart en St. George el Lunes para escuchar su sentencia después de declararse culpable de fraude por correo en Febrero como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad.
“Es difícil para mi creer que la gente puede hacer cosas como estas a otras personas”, dijo la anciana mientras se encontraba en la corte, mientras miraba a Shakes directamente en los ojos. “… Y, realmente siento lástima por ti porque simplemente no te das cuenta de que cambiaste la vida de alguien, y no para mejor”.
Después de emigrar de Jamaica y convertirse en un residente permanente de los Estados Unidos hace más de tres años, Shakes ahora vivirá tras la rejas en una penitenciaría federal por los siguientes cuatro años.
El Juez Stewart condenó a Shakes a una pena de 51 meses de prisión y le ordenó que pagara $161.000 en restitución, señalando que Shakes probablemente podría ser deportada después de terminar su sentencia por su plan de largo alcance.
El esquema del sorteo
“Centrándose en los ancianos, la Sra. Shakes se dirigió a las personas que en general son más confiables, menos inteligente tecnológicamente y y frecuentemente solitarias y facilmente manipulables”, Bell indico en un memorandum de la sentencia presentado en corte. “Robar a estas víctimas de la independencia financiera en el momento de su vida cuando las necesidades médicas son más propensas a agotar sus recursos es cruel y egoísta”.
Posando como una mujer de 64 años de edad llamada “Kimberly”, Shakes llamó al teléfono de la mujer de 82 años en Febrero 2016 y le dijo que había ganado un premio de $11’5 millones en un sorteo en el que ella había sido automáticamente inscrita en virtud de pagar sus facturas de los servicios de utilidad.
Shakes dirigio a la mujer del Condado de Washington a que enviara dinero para el pago de los impuestos y otras cargos asociados con la reclamacion del premio multimillonario y la convencio de que mantuviera las transacciones de dinero secretas para no poner en peligro su “premio” por violar las reglas de “confidencialidad”.
En poco menos de cuatro meses, Shakes llamó a la mujer casi 500 veces, haciendo amistad con ella y ganando la confianza de la anciana preguntando frecuentemente sobre sus hijos, como “Kimberly”, compartiendo historias de quien ella describió como su propia madre de 84 años de edad.
“A veces cuando llamabas, simplemente hablábamos”, la mujer dijo a Shakes en la corte el Lunes. “Tu te convertistes en una amiga para mi. Hablamos sobre tu madre y mis hijos y nietos y las cosas con las que hablarías con un amigo”.
Durante el transcurso del fraude, Shakes dirigió a la mujer a enviar paquetes que contenían pagos en efectivo, diciéndole que al recibir el suficiente pago para todos los impuestos y tasas, se le daría el premio de lotería de $11’5 millones de dólares.
Shakes instruyó a la mujer a solicitar un préstamo con garantía hipotecaria en un esfuerzo por obtener aún más dinero.
“Ella no es solo así de agresiva con la víctima, pero trabajó muy duro para explotar a otros, y cuantos, es difícil de saber”, argumentó Bell en la corte. “… Colectivamente, a las otras víctimas, hizo cientos de llamadas adicionales. Esta acusada no se alejó del trabajo duro, simplemente se alejó del trabajo honesto”.
Después de cobrar sus inversiones y anualidades, la anciana tomó un préstamo hipotecario, pero su familia finalmente se enteró de la situación y se puso en contacto con el FBI antes de la conclusión de la estafa.
Agentes federales identificaron a “Kimberly” como Shakes y posteriormente realizaron una entrega controlada de un pago adicional en efectivo a Shakes antes de ejecutar una orden de registro en su residencia de Massachusetts.
Después de saber de la fuerte evidencia contra ella, incluyendo conversaciones grabadas y análisis forense de su teléfono móvil, finalmente Shakes se declaró culpable.
“Aunque se declaró culpable, no ha tomado medidas para recompensar a sus víctimas”, dijo Bell. “Ella robó una gran cantidad de dinero en un corto período de tiempo, informa que no tiene dinero, ni activos, ni formas de ingresos”.
Investigadores federales encontraron evidencia de que el plan general de Shakes causó más de $250.000 en perdidas totales previstas, casi todas ellas en perdidas reales para la mujer y varias otras víctimas, la mayoría de ellas entre 71 y 91 años de edad.
En la audiencia del Lunes, Shakes explicó porque su sentencia debería ser indulgente, señalando que si se le daba algún tiempo antes de ser llevada bajo custodia, ella tenía un empleador dispuesto a contratarla inmediatamente.
“Estoy verdaderamente arrepentida por mis acciones”, dijo Shakes. “Realmente lamento la perdida de la víctima. Espero que pueda encontrar en su corazón para poder perdonarme. En el futuro, no volveré a cometer este error… También tengo una oferta de trabajo. Trabajaré para reembolsar lo que pueda a la víctima”.
Bell respondió: “Ella no ha hecho pagos para la restitución y me parece curioso que aquí, hoy,ella sugiera que podría tener un trabajo a partir de mañana si el tribunal no la pone bajo custodia”.
El Juez Stewart dijo que a la corte le preocupaba que Shakes había mostrado “muy poco arrepentimiento” y ningún intento de hacer bien a aquellos a los que dañó.
“La corte quiere imponer una sentencia que disuadirá a esta acusada y a otros de una conducta similar”, dijo Stewart. “La corte también cree que tiene que imponer una sentencia que protegerá al público de una conducta similar por esta acusada y otros”.
Stewart dictó la sentencia máxima y ordenó que Shakes fuera detenida inmediatamente por U.S. marshals, considerándola un riesgo para la comunidad, así como un riesgo de huida debido a su ciudadanía en otro país y el potencia de tener una gran cantidad de dinero posiblemente escondido en el extranjero.
El fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Utah John W. Huber, habló el Lunes a las afueras del Juzgado de St. George sobre la creciente frecuencia de delitos de fraude dirigidos a los ancianos.
“La sentencia emitida hoy por el Juez Stewart es un mensaje de justicia para aquellos que explotan a nuestros mayores”, dijo Huber, “y es un mensaje a nuestros ancianos de que son importantes en nuestra sociedad y haremos todo lo que podamos para protegerlos”.
La Federal Trade Commission proporciona las siguientes maneras para detectar una estafa de premios:
- Los estafadores le piden que pague antes de que pueda reclamar su premio. Los sorteos legítimos no te hacen pagar una tarifa o comprar algo para entrar o mejorar tus posibilidades de ganar. Los estafadores podrían tratar de sonar oficial y decir que es para “impuestos”, “cargos de manejo y envío” o “gastos de procesamiento”. No pague para reclamar un premio, y nunca dé su número de cuenta de cheques o número de su tarjeta de crédito para una promoción de sorteos.
- Los estafadores le piden que envie dinero para “asegurar” la entrega de su premio. No lo haga. Los sorteos legítimos no le piden que envíe dinero. Una vez que envíe dinero, no lo puede recuperar. Lo mismo ocurre con el envío de un cheque o un giro postal mediante entrega por la noche o poner dinero en una tarjeta de débito prepagada.
- Los estafadores le envian un cheque y le piden que envie parte del dinero. Pero el cheque es falso, y usted es responsable de repagar al banco.
- Los estafadores usan nombres de compañías bien conocidas para estafas de premios. Artistas de estafas a menudo pretenden llamar desde compañías conocidas para hacer que parezcan legítimos y ganarse su confianza. Si no recuerda haber entrado, probablemente no lo hizo. Si usted piensa que puede ser legítimo, utilice el buscador para encontrar el número de teléfono real de la empresa. Llame para confirmar que usted entró a un concurso antes de responder cualquier reclamo que haya ganado.
Si sospecha de una oferta de premio, infórmelo a la FTC.
Email: [email protected]
Twitter: @STGnews
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