ST. GEORGE — Un hombre de Nevada está en la cárcel después de un arresto por una orden relacionada con un caso de fraude. El arresto del hombre desencadenó una investigación sobre un esquema de fraude no relacionado con la reventa de combustible presuntamente comprado con información de tarjeta bancaria robada.
El Martes, los oficiales de Policía de St. George arrestaron a Yeneskey Llanes-Diaz, de 34 años, de Las Vegas, en una estación de servicio en St. George con una orden de $ 20.000 emitida por el Tribunal del 5to Distrito en Noviembre del año pasado.
Cuando los oficiales se acercaron al sospechoso en la estación de servicio, Díaz estaba en el proceso de llenar un tanque auxiliar de su vehículo con una gran cantidad de combustible, una transacción que hizo sospechar a los oficiales, ya que el incidente fue similar a una serie de casos de fraude abiertos que estaban bajo investigación que involucraban la compra de combustible para reventa, de acuerdo con los documentos presentados en los tribunales.
El esquema involucraba datos de tarjetas financieras que fueron robadas y luego codificadas nuevamente en la banda magnética de otra tarjeta bancaria como un medio para ocultar la información del titular legítimo de la cuenta, indica el informe. En este esquema particular, la tarjeta fraudulenta se usa para comprar grandes cantidades de combustible que se coloca en tanques auxiliares modificados dentro o sobre el vehículo.
El combustible se transporta fuera del estado donde se revende.
Los detectives respondieron a la estación de servicio y obtuvieron los recibos de la transacción por el combustible comprado por el sospechoso justo antes de su arresto.
Según el informe, los recibos mostraron cuatro transacciones de menos de $ 100 cada una que se realizaron con dos números de tarjeta diferentes por un total de $ 399. Los oficiales obtuvieron los números de tarjeta que se proporcionaron al banco donde supuestamente se emitieron las tarjetas, que es cuando los detectives descubrieron que las tarjetas eran fraudulentas y no habían sido autorizadas por los clientes bancarios.
Los agentes en la escena también encontraron una segunda tarjeta en el vehículo que tenía una banda magnética que fue codificada nuevamente con información de cuenta robada, lo que llevó a las autoridades a creer que el sospechoso “adquirió ilegalmente” dos números de tarjetas de transacciones financieras diferentes que se habían utilizado para comprar casi $ 400 en combustible.
Posteriormente, se acusó a Díaz de un cargo de adquisición ilegal de una tarjeta financiera y dos cargos de obtener información codificada en una tarjeta financiera, cada uno un delito grave de tercer grado, así como un cargo de delito menor por usar a sabiendas una tarjeta de transacción financiera falsa para bienes / servicios.
La orden judicial emitida en Noviembre implicó una actividad similar después de que el sospechoso llamó la atención de los agentes de policía en Springdale que investigaban una serie de llamadas de empresas del área que informaban sobre posibles fraudes, según los registros judiciales.
A lo largo de la investigación, los oficiales recopilaron documentación que revelaba que siete sospechosos estaban utilizando siete tarjetas bancarias diferentes en varios minoristas entre Junio y Julio del año pasado, todo lo cual mostró una firma similar “que se parecía a un garabato ilegible”, señaló el oficial en el informe.
A medida que avanzaba la investigación, se recopilaron imágenes de vigilancia que mostraban a un hombre usando dos de las tarjetas de crédito en dos ocasiones separadas en el área de Springdale. Utilizando los registros de la licencia de conducir, los contactos con las agencias policiales cercanas y los perfiles de las redes sociales, la policía dice que el sospechoso fue identificado positivamente como Díaz. Según las autoridades, se realizaron más de $ 4.600 en compras en negocios locales usando tarjetas financieras fraudulentas.
Posteriormente, Díaz fue acusado de delito grave de segundo grado por robo, así como de dos cargos de delito grave de tercer grado por usar a sabiendas una tarjeta de transacción financiera falsa para bienes / servicios. Fue arrestado y luego puesto en libertad mientras que su caso avanzaba por los tribunales, pero cuando no se presentó a una audiencia programada en Noviembre, se emitió una orden de arresto.
Díaz permanece bajo custodia con una fianza de $ 36.180 y está programado para hacer una aparición inicial en el Tribunal del 5to Distrito el Viernes.
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