ST. GEORGE — Una mujer local compareció ante un tribunal federal para la sentencia por fraude en la declaración de impuestos y fraude electrónico después de admitir que estafó a una empresa de camiones de propiedad local de casi medio millón de dólares durante los tres años que estuvo empleada como contadora de la compañía.
Durante una audiencia celebrada por video en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. George el Lunes, Danielle Apadaca-Roberts, de 46 años, de St. George apareció por tres cargos federales, incluyendo un cargo de fraude electrónico y dos cargos de hacer y suscribir una devolución falsa. La acusada estuvo representada por Wojceich Nitecki, Asistente del Defensor Público Federal, quien también estuvo presente.
La audiencia sirvió como compareciencia y cambio de declaración, en la que Roberts se declaró culpable de los tres cargos federales de delito grave.
El fiscal federal adjunto Tyler L. Murray compareció ante el gobierno y declaró que la pena máxima por el cargo de fraude electrónico es de 20 años de prisión y una multa de $ 250.000, o el doble de la ganancia o pérdida, y la pérdida. Para cada uno de los dos que hacen una declaración falsa sobre los cargos de devolución de impuestos, la pena máxima es de tres años en prisión y una multa de $ 250.000, o el doble de la ganancia o pérdida, así como la confiscación.
El U.S. District Judge Paul Kohler revisó las acusaciones tal como se describe en los documentos de la acusación presentados en la corte federal en Abril, momento en el cual la acusada admitió cada uno de los elementos como se describe en el plan.
El gobierno alega que la acusada ideó un plan para defraudar a una compañía local de camiones donde trabajó como gerente de nómina desde aproximadamente Febrero del 2016 hasta Junio del 2019. Utilizando transmisiones por cable interestatales, la acusada admitió haber ideado un esquema para defraudar a la compañía y obtener dinero y propiedad por medio de “pretensiones falsas y fraudulentas”, según los documentos federales.
El esquema involucraba obtener dinero de su empleador a través de declaraciones falsas, tergiversaciones y engaños para desviar el dinero para su propio uso creando reembolsos de gastos falsos para los conductores de camiones que usan el sistema de contabilidad de la compañía. Lo hizo al ingresar la información de su propia cuenta bancaria en el sistema como la cuenta de destino para los pagos de reembolso en lugar del dinero que ingresa en las cuentas de los conductores de camiones.
Además, admitió haber eliminado las notificaciones por correo electrónico generadas por computadora que habrían alertado a los camioneros sobre los reembolsos fraudulentos que estaban teniendo lugar, dijo Kohler del registro durante la audiencia.
Luego, Roberts creó una cuenta automatizada de la cámara de compensación que contenía tanto reembolsos de gastos legítimos como reembolsos fraudulentos, y proporcionó el archivo al banco para su procesamiento.
Una vez completado, el archivo se usó para transmisiones y pagos por cable interestatales para reembolsos de gastos falsos, que luego se transfirieron a la cuenta bancaria personal de Roberts, así como a otras cuentas utilizadas “para su beneficio”, alega el gobierno.
El cargo por fraude electrónico proviene de la acusada utilizando la cuenta de compensación automática el 2 de Marzo de 2018 para transferir $ 3.600 de una institución financiera a una cuenta LLC, que se usaba para pagar el alquiler de uno de los familiares de la acusada, una acusación que admitió ante el tribunal.
Los dos cargos por delitos graves de hacer y suscribir una declaración de impuestos falsa implican la presentación de declaraciones falsas para los años de impuestos sobre la renta de 2017 y 2018.
En la declaración de impuestos de 2017, la demandada admitió su posición como tenedora de libros y un ingreso anual de $ 51.400, según documentos federales, pero no reportó casi $ 182.000 en ingresos, dinero que admitió en la corte de haber tomado de la compañía.
Al año siguiente, nuevamente no pudo informar con precisión sus ingresos, según el registro, y aunque enumeró los $ 50.400 como su ingreso declarado en la declaración de impuestos, no pudo incluir más de $ 216.600 que obtuvo “de su plan para defraudar” la compañía de camiones.
Kohler también dijo que de acuerdo con los documentos de acusación presentados en la corte federal, la demandada, en total, defraudó a la compañía de camiones de más de $ 477.000 durante el período de tres años que trabajó allí.
El tribunal solicita que se le ordene perder los ingresos, incluidos los bienes derivados de los ingresos que fueron parte del plan para defraudar a la compañía de camiones, a la corte.
Se programó una audiencia de sentencia para el 23 de Septiembre, sin embargo, el abogado defensor de Roberts solicitó que la sentencia se llevara a cabo en Octubre, lo que Kohler dijo que tendría que arreglarse con los tribunales. El juez también ordenó que se completara un informe de previo antes de la sentencia.
La acusada también recibió restricciones antes de la sentencia, ya que permanecerá fuera de custodia hasta la audiencia. Como tal, Kohler ordenó a la acusada que mantuviera el empleo o educación hasta que sea sentenciada, y no se le permita viajar fuera de Utah o cambiar su residencia sin la aprobación de la corte, ni se le permite solicitar un pasaporte.
“Es importante destacar que no debe ser empleado en ninguna capacidad fiduciaria”, dijo Kohler. “O en cualquier posición que permita el acceso a cualquier crédito o información personal de otros”.
Los registros de la corte también indican que el 29 de Enero, la acusada presentó una petición de bancarrota del Capítulo 7 en un tribunal federal, menos de cuatro meses antes de que el gobierno presentara los cargos por delitos graves. La petición aún está pendiente en este momento.
No hay registro de que la acusada está siendo procesada a través de la cárcel. Como tal, no hay foto de arresto disponible.
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